本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
　　特别提示：
  
　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
   
　　目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
  
　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况
  
　　目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
  
　　二、公司股改保荐机构情况
  
　　目前，本公司尚未与保荐机构签订股改保荐合同。
   
　　三、保密及董事责任
  
　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
   
　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第７．３、７．４条等的规定及时披露股改相关事项。
   
　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
  
　　特此公告。
  

　　中国石化上海石油化工股份有限公司
　　二零零九年十二月二十二日